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汇丰在阿根廷遭遇新洗钱指控

发布时间:2020-03-26 11:43:35 阅读: 来源:锐钛钛白粉厂家

日前,全球银行业巨擎汇丰银行,在阿根廷遭遇从事非法活动的新指控。据悉,去年,该银行因洗钱而被美国相关部门罚款。

阿根廷联邦税务局指控称,汇丰银行通过使用“虚假收据”来帮助第三方洗钱和逃税,总额为6.16亿阿根廷比索(约合1.21亿美元),其中洗钱规模高达3.92亿比索(约合7700万美元)。据悉,该联邦税务局已经向法庭递交了汇丰犯罪指控。对此,汇丰银行回应称,该银行将会积极配合阿根廷联邦税务局的调查。

汇丰银行发言人雷塞特•布拉沃(Lyssette Bravo)指出,“我们承诺,将配合阿根廷部门的调查工作,以确保事情能得到全面而正确的解决。”

2012年,美国当局宣布对汇丰银行处以19亿美元的罚款,原因是该银行未采取反洗钱控制措施,从而导致来自于受制裁国家的毒品交易收入流入了美国金融系统。在当时达成的和解协议中,汇丰银行称其接受自身行动所应负的责任。

据报道,汇丰银行曾承认在洗钱控制问题上管理力度不够,并采取了一系列收紧举措。汇丰银行透露,仅在2012年,该银行在完善旨在防止洗钱行为的内部体系上花费了2.9亿美元。(米娜)

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